Nowy wykaz państw wysokiego ryzyka

Zaktualizowany wykaz uwzględnia prace Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), a w szczególności jej wykaz „Jurysdykcji podlegających zwiększonemu monitorowaniu”. 

Komisja Europejska zaktualizowała wykaz jurysdykcji wysokiego ryzyka wykazujących strategiczne braki w krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Podmioty UE objęte ramami przeciwdziałania praniu pieniędzy są zobowiązane do stosowania zwiększonej czujności w transakcjach z udziałem tych państw. Jest to ważne dla ochrony systemu finansowego UE.

Do wykazu dodano szereg jurysdykcji państw trzecich (Algieria, Angola, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Laos, Liban, Monako, Namibia, Nepal i Wenezuela), natomiast inne jurysdykcje usunięto z wykazu (Barbados, Gibraltar, Jamajka, Panama, Filipiny, Senegal, Uganda i Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Może cię zainteresować

XXI Powojenne Targi Końskie w Lutowiskach – święto tradycji, koni i kultury Bieszczadów

Przed nami II tura wyborów prezydenckich

Donald Trump „poważnie rozważa” zniesienie wszystkich ograniczeń dotyczących wysiłków wojennych Ukrainy, co zasadniczo zmieni sposób obrony przed atakami z Rosji.

Reklama

Zaktualizowany wykaz uwzględnia prace Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), a w szczególności jej wykaz „Jurysdykcji podlegających zwiększonemu monitorowaniu”. Jako członek założyciel FATF Komisja jest ściśle zaangażowana w monitorowanie postępów wymienionych jurysdykcji, pomagając im w pełnej realizacji ich odpowiednich planów działania uzgodnionych z FAFT. Dostosowanie do FATF jest ważne dla podtrzymania zobowiązania UE do promowania i wdrażania globalnych standardów.

Komisja dokładnie przeanalizowała obawy wyrażone w związku z poprzednim wnioskiem i przeprowadziła dogłębną ocenę techniczną, opartą na konkretnych kryteriach i dobrze zdefiniowanej metodyce, obejmującą informacje zgromadzone za pośrednictwem FATF, dialogi dwustronne i kontrole na miejscu w odnośnych jurysdykcjach.

Identyfikacja i sporządzanie wykazów jurysdykcji wysokiego ryzyka pozostaje kluczowym narzędziem ochrony integralności systemu finansowego UE. Po dogłębnej ocenie technicznej i uważnym wysłuchaniu obaw wyrażonych w związku z jej ostatnim wnioskiem Komisja przedstawiła aktualizację wykazu UE, która potwierdza nasze zdecydowane zobowiązanie do dostosowania się do norm międzynarodowych, w szczególności tych określonych przez FATF. Ufamy, że współprawodawcy szybko zatwierdzą ten ważny krok. Maria Luís Albuquerque, komisarz do spraw usług finansowych oraz unii oszczędności i inwestycji

W art. 9 czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) upoważniono Komisję do regularnego aktualizowania wykazu jurysdykcji państw trzecich wysokiego ryzyka. Aktualizacja wykazu ma formę prawną rozporządzenia delegowanego, które wejdzie w życie po kontroli i braku sprzeciwu ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady w terminie jednego miesiąca (który może zostać przedłużony o kolejny miesiąc).